Как проверить нерезидента юридического лица турции

Содержание
  1. Выписки из торгового реестра Турции
  2. Этот документ предоставляется на турецком языке и содержит основные данные о фирме на момент запроса:
  3. Этот документ предоставляется на турецком языке
  4. Поиск и получение выписки возможны по следующим критериям:
  5. Апостилирование выписок Турции
  6. Выписки из реестра Турции могут быть использованы:
  7. Юридические аспекты открытия бизнеса в Турции, часть 1
  8. Процесс регистрации фирмы в Турции
  9. Учредительные документы и структура турецкой компании
  10. Регистрация компании в Турции иностранным гражданином 2020
  11. Регистрация компании в Турции в 2020 году – плюсы
  12. Регистрация компании в Турции иностранным гражданином – формы бизнес-деятельности
  13. Регистрация компании в Турции в 2020 году иностранным гражданином – документы и требования
  14. Лицензирование бизнеса в Турции 
  15. Регистрация компании в Турции иностранным учредителем в 2020 году – корпоративное управление, нормы и правила
  16. Проверка иностранного контрагента — Центр развития бизнеса
  17. Почему важно проверить иностранного контрагента
  18. Как проверить иностранное юридическое лицо
  19. Как проверить иностранную фирму на надёжность
  20. Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой
  21. Проверка иностранного контрагента на сайте Торгово-промышленной палаты
  22. Дополнительная проверка зарубежных контрагентов
  23. Как проверить иностранного контрагента
  24. Способы проверить иностранного контрагента
  25. Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой
  26. Дополнительная проверка иностранного контрагента на благонадежность

Выписки из торгового реестра Турции

Как проверить нерезидента юридического лица турции

Компания Schmidt & Schmidt предлагает выписки из торгового реестра Турции c переводом на русский язык и апостилем.

Турция – государство в Юго-западной Азии и Южной Европе.

Форма правления – парламентско-президентская республика (послу вступления в силу в 2019 году поправок, принятых по итогам референдума 2017 года, будет преобразована в президентскую). Глава государства – президент.

Законодательная власть принадлежит Великому национальному собранию, исполнительная – Министерскому Совету во главе с Главным министром. Валюта – турецкая лира. Официальный язык – турецкий.

Турцию относят к «новым индустриальным странам». Она занимает 13-ое место в мире по размеру ВВП по ППС. Сфера услуг (в том числе – финансовых) составляет 58% ВВП, промышленность (преимущественно перерабатывающая) – 33%.

Турция не является офшором. ОЭСР относит ее к «белому списку» государств, в достаточной мере соответствующих принятым налоговым стандартам и требованиям по обмену информацией.

В то же самое время в Турции созданы привлекательные условия для деятельности иностранных компаний – иностранным инвесторам предоставлены те же права, что и иностранному капиталу.

Кроме того, турецкое руководство применяет в отношении иностранных инвесторов комплекс стимулирующих и поощрительных мер.

Деятельность коммерческих компаний в Турции регулируется Коммерческим кодексом 2011 года, Законом о прямых иностранных инвестициях 2003 года и другими нормативными актами.

Из реестра Турции можно получить электронную выписку. Такие выписки есть не во всех провинциях страны, поэтому вохможность получения необходимо уточнять отдельно, оставив заявку.

Этот документ предоставляется на турецком языке и содержит основные данные о фирме на момент запроса:

  • полное название компании (действующее, бывшее и дата его изменения)
  • регистрационный номер
  • дата регистрации
  • тип компании
  • контактные данные
  • вид деятельности
  • рейтинг соответствия реестра
  • дата обновления сертификата
  • место ведения бизнеса
  • данные об акционерном капитале
  • данные о директорах
  • данные об акционерах
  • другие доступные данные о компании

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Срок обработки заказа от 30 минут.

Стоимость выписки с апостилем: 250 €

Распространенной формой предоставления выписки о зарегистрированной в Турции компании является заверенная копия публикации в официальном Вестнике Службы торгового реестра. Кроме того, в Турции можно получить свидетельство о благонадежности компании.

Поиск в реестре платный. Результаты поиска предоставляются через 3 – 5 дней после подачи запроса.

Этот документ предоставляется на турецком языке

Срок обработки заказа от 30 минут.

Стоимость выписки с апостилем: 250 €

С точки зрения административного и налогового законодательства, компании, зарегистрированные в Турецкой Республике, могут быть следующими:

Limited Şirketi – общество с ограниченной ответственностью
Anonim Şirketi – акционерное общество
Şube – филиал иностранной компании
Komandit Sirket – ограниченное партнерство
Kollektif Sirket – неограниченное партнерство

Также возможна организация бизнеса в коммандитные компании, коллективные компании, кооперативы.

Служба торгового реестра Турции, осуществляющая регистрацию и учет коммерческих компаний, находится в ведении Торговой палаты.

Все сведения о регистрации новых компаний и внесении изменений в документы уже существующих в обязательном порядке публикуются в официальном Вестнике Торгового реестра.

Работа Службы торгового реестра регулируется специальными Правилами, принятыми на основе Коммерческого кодекса.

Поиск и получение выписки возможны по следующим критериям:

  • полное название компании
  • регистрационный номер компании
  • дата регистрации компании
  • адрес компании

Апостилирование выписок Турции

Турецкая Республика присоединилась к Гаагской конвенции об упрощенной легализации документов 31 июля 1985 года. С 29 сентября 1985 года Конвенция вступила в силу на территории Турции.

Таким образом, выданные в Турции документы подлежат легализации по упрощенной процедуре – апостилированию, после нотариального перевода на русский язык такие документы приобретают на территории Российской Федерации полную юридическую силу.

Выписки из реестра Турции могут быть использованы:

  • для получения детальной информации о потенциальных партнерах и контрагентах
  • для подготовки договоров и других документов
  • для обращения в суд и арбитраж

Выписки из торгового реестра предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Турции и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Турции вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

Электронная выписка из торгового реестра Турции: 60 EUR
Перевод электронной выписки с турецкого на русский язык: 35 EUR
Выписка из торгового реестра Турции с апостилем: 250 EUR

Найти компанию в реестре Турции

У вас есть вопросы о выписках из торгового реестра Турции ? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Источник: https://schmidt-export.ru/%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8

Юридические аспекты открытия бизнеса в Турции, часть 1

Как проверить нерезидента юридического лица турции

Наши услуги: регистрация компании в Турции

Компания считается зарегистрированной в соответствии с турецким законодательством, если запись о регистрации внесена в торговый реестр по месту нахождения на территории Турции, и ее деятельность регулируется Турецким Коммерческим Кодексом №6102 от 13 января 2011 года (далее – ТКК).

В Турции существуют 5 типов компаний: полное товарищество, товарищество с ограниченной ответственностью, компания с ограниченной ответственностью, акционерное общество и кооператив.

Подробнее о всех видах организационно-правовых форм в Турции вы можете прочитать по ссылке.

Компания должна быть зарегистрирована в центральном реестре Турции, а запись о регистрации должна быть опубликована в государственном регистрационном вестнике (TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ).

Перед регистрацией учредительные документы компании вместе с копиями личных документов акционеров (паспорта, ID карты) должны быть заверены нотариально на территории Турции.

В реестр документы могут быть поданы либо самими акционерами, либо их назначенными представителями по доверенности.

Название компании в Турции должно быть уникальным и не должно вводить в заблуждение. Перед регистрацией необходимо подать заявление онлайн в турецкий торговый реестр и получить одобрение названия.

Существует перечень ограничений по наименованию турецкой компании, например, использование таких слов как “Türk” (турецкий), “Türkiye” (Турция), “Cumhuriyet” (республиканский) или “Milli” (национальный) возможно только при наличии одобрения Президента Турции.

В названии компании обязательно указание на организационно-правовую форму, а в случае если компания собирается сменить название, то необходимо решение совета акционеров.

Турецкая компания должна иметь постоянный адрес на территории страны. Это может быть полноценный арендованный адрес или виртуальный офис. Решение о смене адреса может принять директор самостоятельно.

При этом, статья 421 ТКК разрешает турецкой компании при единогласном решении ее акционеров произвести редомициляцию в другую страну, если законодательство другой страны разрешает принять иностранную компанию.

Аналогичная процедура применима и в обратную сторону: иностранная компания может быть редомицилирована в Турцию, если ее личный закон и законодательство страны разрешают такую процедуру. В этом случае иностранная компания проходит аналогичную регистрации новой турецкой компании процедуру.

Процесс регистрации фирмы в Турции

Регистрацию юридических лиц в Турции осуществляет торговый реестр.

Для регистрации акционеры компании подают в реестр подписанный и нотариально заверенный устав будущей компании и заверенные образцы своих подписей.

Полный список документов для регистрации турецкой фирмы зависит от ее организационно-правовой формы, но для регистрации ООО и АО в Турции, как правило, требуется следующий список документов:

  1. Нотариально заверенный устав, подписанный всеми учредителями;
  2. Уведомление об учреждении (Establishment notification form);
  3. Подписанное письмо директора компании, который не является ее учредителем;
  4. Отчет об оценке капитала, передаваемого в уставный капитал компании;
  5. Нотариально заверенные образцы подписей лиц, получающих право действовать от имени компании;
  6. Банковская выписка или EFT о размещении на накопительном счете 25% уставного капитала компании.
  7. Фотокопии паспортов или ID карт всех учредителей компании с нотариальным заверением;
  8. Если в уставный капитал компании заявляется недвижимое имущество, то необходимо письмо официального государственного органа об отсутствии обременений в отношении имущества;
  9. Если одним из учредителей является иностранное юридическое лицо, то необходимо приложить полный комплект его учредительных документов с нотариально заверенным переводом на турецкий язык;
  10. Если одним из учредителей является иностранное физическое лицо, то необходима нотариально заверенная копия его паспорта;
  11. Оригиналы квитанций об оплате государственных регистрационных пошлин.

Процесс регистрации фирмы занимает около 15 рабочих дней.

Учредительные документы и структура турецкой компании

Минимальные требования к образованию юридического лица в Турции следующие:

  • Уникальное торговое наименование;
  • Указание количества акций;
  • Как минимум 1 учредитель;
  • Соблюдение требований минимального уставного капитала к определенной ОПФ;
  • Наличие не менее 1 директора;
  • Наличие лицензии, если основной вид деятельности требует наличие специального разрешения.

По итогам регистрации в государственном вестнике публикуется запись о регистрации и выдается оригинал свидетельства о регистрации.

Основным документом, регулирующим внутреннюю деятельность компании, является ее устав. Каждое акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью обязано иметь устав в соответствии с ТКК. Устав в обязательном порядке должен содержать следующую информацию о компании:

  • Наименование и адрес постоянного местонахождения в Турции;
  • Основной и дополнительные виды деятельности;
  • Размер объявленного и оплаченного уставного капитала;
  • Классы выпущенных акций и ограничения по будущим выпускам;
  • Описание полномочий и ограничений по деятельности директора или иного исполнительного органа;
  • Ограничения в осуществлении предпринимательской деятельности, если таковые присутствуют.

Для внесения изменений в устав необходимо решение акционеров компании. Информация об изменениях в уставе подается и публикуется государственным реестром Турции.

Источник: https://niemands.ru/press-centr/articles/yuridicheskie-aspekty-otkrytiya-biznesa-v-turcii-chast-1

Регистрация компании в Турции иностранным гражданином 2020

Как проверить нерезидента юридического лица турции

Граждане бывшего постсоветского пространства, а также подданные Китая, РФ, Украины, Казахстана и других стран предпочитают вести свой бизнес в странах с выгодными условиями для предпринимателей.

Турция – одно из государств, где правительство заинтересовано в иностранных инвесторах и всегда готово помочь начинающим предпринимателям.

Регистрация компании в Турции в 2020 году доступна, в том числе в дистанционном формате, о чем мы расскажем в нашем материале.

За счет географического расположения страны одновременно в двух частях света (юго-запад Азии и южная Европа), Турция стала особенно привлекательной для экспортеров и импортеров.

Регистрация компании в турецкой юрисдикции открывает для бизнесменов прямые торговые пути к трансграничным территориям: Иран, Грузия, Азербайджан и Армения на востоке, Ирак, Сирия на юге страны, а также Греция и Болгария на западных границах.

Для отправки товаров и приема гостей с моря, Турция имеет несколько портовых городов для сообщений с Россией, Кипром, Украиной и Румынией.

Купить бизнес или зарегистрировать компанию в Турции в 2020 году стало выгодно, в том числе из-за большого количества свободных экономических и технологических зон страны, где действуют специальные налоговые режимы и отдельные льготы. Сегодня Турция готова предложить физическим и юридическим лицам несколько ипотечных программ за гражданство, а также широкий выбор направлений для начала бизнеса с нулевым и минимальным стартовым капиталом.

Если вы планируете открыть компанию в Турецкой Республике уже сегодня, то специалисты портала по офшорам готовы оказать вам полную поддержку, в том числе: дистанционно зарегистрировать компанию; предложить готовый бизнес; арендовать офис; открыть банковский счет и подготовить все документы на деятельность. Задать вопросы и получить консультацию можно по адресу: info@offshore-pro.info

Регистрация компании в Турции в 2020 году – плюсы

Почему в 2020 году, несмотря на экономический кризис ввиду коронавируса во всем мире, регистрация компании в Турции остается одной из выгодных ниш для иностранных предпринимателей? Преимущества ведения бизнес-деятельности на просторах турецкого государства отмечены опытными маркетологами и крупными инвесторами.

  1. Пандемия COVID-19 – это не приговор, а шанс стать успешным предпринимателем. Открыв свое дело или зарегистрировав филиал иностранной компании в турецкой юрисдикции именно во время карантинных мероприятий в стране, инвестор получает сразу несколько бонусов:
    1. дистанционный вариант формирования юрлица через доверенное лицо, что экономит время и деньги на поездку, которые в данное время запрещены;
    2. большой выбор готовых бизнес проектов, некоторые из которых находятся в «замороженном состоянии» и представлены к продаже по сниженной ставке, что также касается акций, долей крупных компаний, недвижимости, туристической отрасли и земель в СЭЗ Турции;
    3. доступные кредитные программы без завышения ставок по причине пандемии в стране и за рубежом, а представленные банками на тех же условиях, что и до спада экономики страны.
  2. Регистрация компании – простая и понятная процедура формирования юридического лица в Турции в Торговом реестре даже в том случае, если учредителем является уроженец России, Украины или другого государства. Минимум требований к документам и сокращенные сроки регистрации юрлица лично, через Консульство или доверенное лицо.
  3. Нет требований к инвесторам по гражданству, а регистрация дочернего предприятия, филиала, АО, ООО или закрытого акционерного общества со скрытым бенефициаром доступна для всех иностранцев, как с ВНЖ, так и нерезидентам республики.
  4. Большой выбор инвестиционных зон для местных и иностранных предпринимателей, где действуют нулевые и пониженные налоговые ставки, специальные программы и лояльные условия для технических разработок, экспорта, развития сельского хозяйства или машиностроительной отрасли (ЗТР, ОПЗ и СЭЗ). 

Как зарегистрировать компанию в Турции иностранцу в период пандемии, а также сколько стоит процедура и сколько времени потребуется, расскажут наши консультанты, обратиться к которым можно через онлайн-чат или по контактным данным, указанным на сайте.

Регистрация компании в Турции иностранным гражданином – формы бизнес-деятельности

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в Турции, доступные для иностранных граждан, включают несколько вариантов. Как показывает практика, большинство бизнесменов выбирают только несколько из них, что зависит от рода деятельности организации, стартового капитала и целей:

  • ОАО – акционерное общество, регистрация которого подходит для крупных компаний. Требования к АО в Турции – уставной капитала не менее 50 тысяч лир, минимум 1 акционер, уникальное название компании, ответственность участников ограничена суммой инвестиций в бизнес (акции). 25% от суммы капитала требуется внести на расчетный счет юрлица во время формирования документа о новом бизнесе.
  • ЗАО – закрытое акционерное общество имеет те же требования, что и ОАО за исключением суммы уставного капитала (минимум 100 тысяч лир). Также разница между двумя формами АО в том, что ЗАО подразумевает выпуск акций на предъявителя со скрытыми данными о бенефициаре, продажа которых на фондовом рынке не допустима.
  • ИП (индивидуальный предприниматель), который является самой простой формой бизнеса и не имеет требований по сумме уставного капитала. Такой вариант подходит для граждан, вновь прибывших в страну и желающих начать свое дело без наемных работников или с минимальным стартовым капиталом.
  • ООО – общество с ограниченной ответственностью, которое предпочитают большинство иностранных инвесторов, начинающих свой бизнес в Турецкой Республике. Сумма уставного капитала составляет минимум 10 000 турецких лир (TL), взнос которой в размере 25% не является обязательным условием.
  • Компания commandite, которая схожа с партнерствами в странах Европы, не предусматривает норм по минимальной сумме капитала.
  • Дочерние предприятия и филиалы в Турции формируются под руководством головного офиса в любой юрисдикции мира, за исключением стран, входящих в черный список ЕС и ООН.

Обратите внимание! Чтобы минимизировать свое время и финансовые расходы на регистрацию компании в Турции в 2020 году, рекомендуем ознакомиться с выгодными предложениями по покупке готовых коммерческих объектов на нашем портале или через консультанта. Также на сайте доступна информация о том, какой бизнес в 2020 году в Турции наиболее выгоден для иностранных предпринимателей.

Регистрация компании в Турции в 2020 году иностранным гражданином – документы и требования

Основные требования к новой кампании в Турции, независимо от национальности и резидентства ее владельца:

  • уникальное название, не имеющее аналога и не включающее в себя аббревиатуру или элементы наименований официальных учреждений страны;
  • юридический и фактический адрес ведения бизнеса, что подразумевает конкретный адрес в любой провинции Турции и офис (разрешается виртуальный);
  • наличие корпоративного счета в банке юрисдикции, который имеет право открыть только директор с турецким гражданством или разрешением на работу.

Требования к документам, необходимым для регистрации юрлица в Турции иностранным предпринимателям в 2020 году, отличаются для физических и юридических лиц.

Документы для регистрации компании в Турции иностранным физлицом:

  • копия паспорта учредителя с переводом на турецкий язык, нотариальным заверением и апостилем;
  • заявление на регистрацию в Торговый реестр;
  • устав компании (на турецком);
  • ИНН, получить который следует по месту регистрации бизнеса.

Документы для регистрации компании в Турции иностранным юрлицом:

  • устав юридического лица (иностранной компании) легализованный на территории турецкой республики;
  • сведения о взносе на расчетный счет (для АО) в антимонопольную службу в размере 0,4% от суммы уставного капитала;
  • свидетельство о регистрации иностранной компании;
  • ИНН юрлица в Турции;
  • решение совета директоров об открытии/регистрации компании в Турции;
  • данные лица, представляющего интересы иностранного предприятия;
  • копии паспортов всех учредителей и руководящего состава компании.

Важно! Если на должность номинального директора назначен турецкий гражданин или иностранец с рабочей визой, то потребуется подтвердить его полномочия и право подписи. 

Такой вариант подходит иностранным учредителям нерезидентам Турции, так как корпоративный счет имеет право открыть только сотрудник компании руководящего звена, имеющий разрешение на работу или гражданство страны.

Лицензирование бизнеса в Турции 

Бизнес-лицензия для компании в Турции может потребоваться при осуществлении некоторых видов деятельности, среди которых: торговля, финансовое обслуживание, табачная отрасль, медицина, обрабатывающая промышленность и прочее. Документ выдается соответствующим органом власти, что зависит от сферы деятельности, по месту регистрации юрлица.

Как получить лицензию в СЭЗ Турции, расскажут наши специалисты.

Регистрация компании в Турции иностранным учредителем в 2020 году – корпоративное управление, нормы и правила

Все нормативы относительно бизнес-деятельности в Турции иностранными лицами закреплены в Коммерческом Кодексе страны, что относится, в том числе к проведению внутреннего и независимого аудита. Основные принципы ККТ, которые следует знать иностранным предпринимателям:

  • своевременная финансовая и налоговая отчетность, в том числе для филиалов и дочерних предприятий, имеющих материнскую компанию в стране, подписавшей соглашение об избежании двойного налогообложения;
  • компания должна иметь организационную структуру, состоящую из менеджеров, директора, акционеров;
  • ежегодный финансовый аудит для турецких компаний может проводиться независимыми аудиторами по найму;
  • о любых изменения внутри структуры компании (изменение уставного капитала и внутреннего регламента, разделение/объединение подразделений и т.д.) требуется сообщать в Торговый регистр;
  • ликвидация компании, сформированной на территории Турции иностранным учредителем, осуществляется по турецким законам.

Также следует помнить, что в Турции действуют выгодные налоговые ставки и привлекательные инвестиционные программы, включая гражданство за покупку недвижимости от 250 000 долларов США. Банки юрисдикции в период пандемии продолжают обслуживание иностранных клиентов и предлагают хорошие ипотечные и корпоративные кредитные продукты, о чем можно узнать из нашего материала ЗДЕСЬ.

Если вы не нашли ответы на свои вопросы, а также желаете открыть бизнес в Турции лично или дистанционно, то обращайтесь по адресу: info@offshore-pro.info.

Затраты на регистрацию компании в Турции иностранным лицом включают: аренда реального офиса от 500 евро, виртуальный офис от 100 евро в месяц, создание компании через консалтинговые агентства от 2500 EUR, услуги сертифицированного бухгалтера от 200 EUR, банковский счет для юрлица от 1000 EUR, услуги переводчика и нотариуса от 100 EUR. Сумма финансовых затрат на регистрацию бизнеса «под ключ» от агентств и юридических компаний зависит от места формирования юрлица и сферы деятельности (минимум 2500 долларов США).

В 2020 году открыть ООО или АО в Турции от лица иностранного учредителя можно в течение 10-15 дней. В период пандемии срок регистрации увеличился и составляет в среднем 1-2 месяца. После того, как Турция откроет свои границы, сроки восстановятся.

Ограничений по резидентству учредителей компаний в Турции не предусмотрено, и в 2020 году им может быть подданный Украины, России, Казахстана, Китая и любой страны, не вошедшей в санкционный список ЕС и ООН. Директором компании в Турции может быть иностранец, имеющий рабочую визу или турецкое гражданство. Директором и учредителем компании в Турции также может быть одно и то же лицо.

Источник: https://internationalwealth.info/offshore-company-formation/registratsiya-kompanii-v-turtsii-inostrannym-grazhdaninom-2020/

Проверка иностранного контрагента — Центр развития бизнеса

Как проверить нерезидента юридического лица турции
Налоговая инспекция требует от собственников бизнеса всё большей осмотрительности во всех делах, в том числе и в выборе партнёров, с которыми они будут иметь дело. И если с проверкой российских контрагентов всё более-менее ясно, то вопрос с иностранными фирмами для многих остаётся открытым. Варианты, как проверить иностранного контрагента на благонадёжность, рассмотрим в этой статье.

Почему важно проверить иностранного контрагента

Проверка иностранного контрагента, на которой так активно настаивает налоговая служба, необходима в первую очередь для того, чтобы исключить незаконное обналичивание денежных средств и предотвратить уход от уплаты налогов. Этого требует Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.01, и надзорные органы вынуждены содействовать его исполнению.

Если проверка зарубежного контрагента не будет проведена, то проблем у российской фирмы будет намного больше, чем в случае заключения сделки с неблагонадёжными российскими партнёрами.

Ненадёжный отечественный контрагент в худшем случае подведёт вас под налоговую проверку, отказ от налоговых вычетов и обвинения в желании получить необоснованную налоговую выгоду.

Неблагонадёжный контрагент из-за рубежа вызовет пристальное внимание к вам таможенников, представителей органов экспортного и валютного контроля, а, следовательно, ваши проблемы увеличатся в разы. Ко всему прочему будут остановлены поставки грузов.

Срыв поставок или их сроков может привести к тому, что будут сорваны контракты с надёжными российскими поставщиками, и тогда вашу фирму ждут штрафы, пени и прекращение сотрудничества. Заключив такой неудачный договор с иностранным контрагентом уже вы в свою очередь станете неблагонадёжным. Но, конечно, и это ещё не всё.

Проверка контрагента за рубежом может снизить для вас финансовые, репутационные и другого рода риски, которые могут негативно отразиться на деятельности вашей организации.
Проверять необходимо:

  • существование иностранного предприятия, т.е. наличие о государственной регистрации в иностранном реестре, там будет указано, в т.ч., как долго оно работает на рынке;
  • должностных лиц, которые имеют право действовать от имени иностранного контрагента;
  • число сотрудников и размеры площадей, что укажет на солидность иностранной фирмы;
  • сведения об адресе и фактическом расположении офисов и других помещений;
  • наличие штрафов, задолженностей или судебных споров, что может дать повод подозревать партнёра в неплатёжеспособности;
  • наличие доверенности или другого подобного документа, если иностранный контрагент действует от лица другой организации;
  • документы, подтверждающие наличие необходимых возможностей для исполнения контракта;
  • наличие расчётных счетов;
  • в некоторых случаях важно, имеет ли право фирма осуществлять коммерческую деятельность на территории РФ.

Проверка иностранного контрагента исключит подозрения у контрольно-надзорных органов в том, что вы осуществляете фиктивную деятельность с целью получения личной выгоды. Нужно только иметь подтверждение того, что вы действительно смогли проверить иностранное юридическое лицо. Для этого сохраняйте всю найденную информацию, а также переписку с будущим партнёром. Это докажет проявление должной осмотрительности с вашей стороны.

Как проверить иностранное юридическое лицо

Существует несколько способов проверить иностранную фирму на надёжность. Для начала необходимо связаться с потенциальным партнёром и запросить у него все документы, которые подтвердят его существование, полномочия и права. Это аналог российских учредительных документов организации, в разных странах такой пакет может содержать разные документы и называться по-разному.

Желательно, чтобы бумаги были заверены и существовал их нотариальный перевод.

Но ограничиваться этими документами не стоит. Чтобы проверить иностранного контрагента, следует запросить официальное подтверждение существования иностранной организации. Это примерно то же самое, что российская выписка из ЕГРЮЛ.

Такое подтверждение можно получить самостоятельно, не привлекая партнёра.

Для этого нужно найти ссылки на государственные органы страны, в которой работает иностранный партнёр, и удостовериться в существовании интересующего юридического лица. В этом оказывает помощь официальный сайт Федеральной налоговой службы, на котором есть специальный раздел под названием «Налоговые администрации стран мира».

Кроме того, портал ФНС содержит Открытые базы данных иностранных государств, с помощью которых можно проверить контрагента из любой страны мира. Не составит труда даже проверить иностранного контрагента из Индии.

Как проверить иностранную фирму на надёжность

Проверка зарубежных контрагентов может происходить на самых разнообразных сайтах, собирающих информацию о работающих предприятиях одной или сразу нескольких стран. Эти порталы могут иметь отношение к государственным структурам этих стран, а могут быть коммерческими структурами, зарабатывающими на предоставлении сведений.

  • People Bussiness & Places является одной из таких коммерческих структур, которая обещает предоставить сведений о компаниях в Великобритании больше, чем найдётся в любом другом каталоге;
  • European Business Register, как заявляется на сайте, предоставит актуальную информацию о европейских компаниях, получаемую прямо из официального реестра каждой страны;
  • Реестр Open Ownership создан для борьбы с коррупцией и мошенничеством, и содержит данные о бенефициарных собственниках компаний из разных стран;
  • Международная база данных Europages содержит информацию не только о европейских компаниях, как можно было бы подумать исходя из названия;
  • Оpencorporates является одной из крупнейших открытых баз данных фирм по всему миру.

Реестры, имеющие непосредственное отношение к госорганам разных стран также представлены в широком спектре:

  • Companies House Service работает под эгидой Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании и содержит сведения о компаниях, регистрирующих или ликвидирующих бизнес в этой стране;
  • Информацию об организациях Греции можно найти на портале Торгово-промышленной палаты этой страны;
  • В Латвии работает перечень предприятий Lursoft, который предлагает информацию из национальных реестров;
  • Государственный реестр Панамы предоставит информацию о ваших контрагентах, если они работают в этой стране.

Существуют и российские платформы, которые могут дать большое количество информации о зарубежных фирмах:

  • Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ содержит справочную информацию по вопросам такой деятельности, в т.ч., там можно найти и данные об иностранных контрагентах;
  • Интерактивная платформа «Экспортный потенциал России» создана Центром международной торговли Москвы, Торгово-промышленной палатой РФ и Евразийской экономической комиссией в помощь тем, кто хочет найти партнёров за рубежом;
  • Можно воспользоваться информацией о юридических лицах из базы данных «Интерфакс — Дан энд Брэдстрит»;
  • Справочник предприятий Kompass, в которой также можно найти информацию о компаниях из любой страны мира.
  • Оптимальный, на наш взгляд, вариантзапросить полную доступную информацию о зарубежном контрагенте через специализированный сервис, заплатив умеренную сумму. Мы можем помочь с этим, так как являемся официальным партнёром такого сервиса.

Прежде, чем заключать сделки с иностранными контрагентами, следует получить как можно больше информации. Все эти ресурсы дадут её в полном объёме, хотя некоторые из них и могут оказаться платными. Главное, понимать, что полученные онлайн сведения носят исключительно справочный характер. Официальными могут считаться документы, полученные от государственных органов разных стран на бумажном носителе, заверенные подписями должностных лиц и печатями.

Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой

Кроме того, что сайт налоговой даёт информацию о иностранных государственных органах и базах данных, и сам портал ФНС может помочь проверить иностранное юридическое лицо.

Например, проверить иностранного контрагента в налоговой можно с помощью специального сервиса, который предоставляет открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных организациях.

Поиск может вестись по ИНН или КПП, а также по наименованию или адресу.

Также можно проверить филиал иностранного юридического лица с помощью запроса в Государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц. Искать можно по наименованию, номеру записи об аккредитации или дате аккредитации, по ИНН, КПП, по адресу или видам экономической деятельности.

Если компания включена в реестр, значит, она имеет законные основания осуществлять свою деятельность на территории нашей страны, и о ней можно будет получить все необходимые сведения. Эта информация будет примерно такой же, как данные в ЕГРЮЛ о российской компании — реквизиты документов о регистрации, юридический адрес компании на её родине и в России, сведения о руководителе, о количестве работников, об уставном капитале и видах деятельности.

Проверка иностранного контрагента на сайте Торгово-промышленной палаты

Кроме этого, проверка зарубежных контрагентов может осуществляться с помощью сайта Торгово-промышленной палаты. Российские представительства работают во многих странах и предоставляют российским бизнесменам разнообразные данные об иностранных компаниях.

В специальном разделе можно сформировать запрос на получение бизнес-справки по зарубежному юридическому лицу и выбрать исполнителя — одно из территориальных подразделений ТПП.

Единственное неудобство — срок обработки заявки составляет до 20 рабочих дней, к тому же это платная услуга.

Дополнительная проверка зарубежных контрагентов

Если зарубежный контрагент уже работал на российском рынке, то проверить иностранного контрагента на благонадёжность можно на порталах российских государственных органов.

Например, на сайте Арбитражного суда, где по названию организации, ИНН или ОГРН найдутся судебные разбирательства, если фирма в них участвовала.

В том случае, если иностранный контрагент обладает правами на товарный знак или патентом на изобретения, то информация о нём будет в Федеральном институте промышленной собственности. Там содержится максимально полная информация о правообладателях объектов интеллектуальной собственности.

Самостоятельная проверка иностранного контрагента — самый доступный и экономичный вариант. Но если нужна более глубокая и всесторонняя проверка контрагента, заказать её можно у агентств, специализирующихся на таких услугах. Они могут не только собрать полный пакет документов, но и произвести экспертно-правовую оценку деятельности предполагаемого партнёра. И, конечно, не стоит забывать внимательно изучить сайт компании (полнота и грамотность указанной информации), электронный адрес (в идеале он должен быть корпоративным), представительство в социальных сетях (с поправкой на то, что информация может быть «происками» конкурентов) и в целом наличие информации о зарубежной фирме в публичном доступе (реклама, отзывы). Наконец, нужно обратить внимание на поведение представителей (вникают ли они в заключаемый контракт или готовы подписать любой вариант). Вопрос о том, как проверить иностранного контрагента уже давно не является неразрешимым. И это значительно облегчает жизнь российским предпринимателям, ведь именно они в результате будут нести ответственность за действия или бездействие зарубежного партнёра. И у начинающих предпринимателей, и у опытных бизнесменов иногда возникают вопросы, ответы на которые проще получить у специалистов, чем пытаться разобраться во всём самому. Если и вы не понимаете, какие документы нужны для старта бизнеса, или у вас возникли сложности с ведением бухгалтерского учёта, обращайтесь к нам. Будем рады помочь и подсказать правильное направление действий. И у начинающих предпринимателей, и у опытных бизнесменов иногда возникают вопросы, ответы на которые проще получить у специалистов, чем пытаться разобраться во всём самому. Если и вы не понимаете, какие документы нужны для старта бизнеса, или у вас возникли сложности с ведением бухгалтерского учёта, обращайтесь к нам. Будем рады помочь и подсказать правильное направление действий. Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных.

Источник: https://bereganevy.ru/kak-proverit-inostrannogo-kontragenta

Как проверить иностранного контрагента

Как проверить нерезидента юридического лица турции

Существующие реалии бизнеса требует от его собственников и руководителей серьезного подхода к выбору потенциальных партнеров. Особенно это важно в условиях борьбы с незаконными схемами обналичивания денежных средств и ухода от налогов.

В законодательство РФ введен термин «должная осмотрительность», предусматривающий, что юридическое лицо перед сделкой проверило контрагента на благонадежность. Важно иметь документальное подтверждение подобной проверки.

На практике в некоторых случаях подобные мероприятия иногда вызывают определенные трудности.

Например, нередко возникает вопрос: как проверить иностранного контрагента? Сразу отметим, что отсутствие должной проверки партнера-нерезидента часто вызывает больше проблем, чем в аналогичной ситуации с российской компанией. Поэтому игнорировать эту необходимость не следует.

Способы проверить иностранного контрагента

Наиболее простой вариант проверки – запрос документов у партнера. Для этого необходимо составить перечень документов, включив в него уставные документы, подтверждающие регистрацию юридического лица, а также официальную справку – аналог российской выписки из ЕГРЮЛ. Документы должны быть заверены и желателен их нотариально подтвержденный перевод.

Последний документ можно запросить и самостоятельно. Для этого необходимо найти в стране регистрации партнера ресурс, схожий с российским ЕГРЮЛ и запросить на нем выписку в отношении интересующей компании. Перечень таких ресурсов можно найти в специальном ]]>разделе]]> на сайте ФНС России.

Также, о юридических лицах, зарегистрированных в странах Евросоюза, можно узнать через ]]>Европейский бизнес-реестр]]>. При этом у ряда государств-членов ЕС есть собственные ресурсы с информацией о компаниях: ]]>Companies House Service]]> – Великобритания, сайт канцелярии Арбитражного суда Франции, официальный портал Министерства юстиции Германии.

Кроме того, существует ряд частных сервисов, объединяющих базы данных нескольких стран.

Например, Open Ownership – на данном ресурсе представлена информация о собственниках копаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, Kompass – содержит обобщенную информацию о компаниях большинства европейских стран, с указанием собственников, видов деятельности, направлений работы на внешнеэкономических рынках. С помощью этих ресурсов проверка иностранного контрагента онлайн, занимает минимум времени, но требует определенных финансовых затрат.

В ряде случаев необходимую информацию можно получить и через ]]>Торгово-промышленную палату РФ]]> и ее региональные представительства. Для этого в ТПП необходимо направить запрос с реквизитами компании и оплатить стоимость услуги. Но следует учитывать, что такой запрос может обрабатываться около месяца, а в отношении отдельных стран, особенно из юго-восточной Азии и Африки, до трех месяцев.

Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой

Как было отмечено выше, сайт ФНС России дает возможность выяснить ресурсы, позволяющие собрать официальную информацию о зарубежном партнере. Однако, и с помощью российского налогового ведомства возможна проверка иностранного контрагента.

Информацию об иностранных компаниях можно запросить онлайн в специальном]]> сервисе]]> на сайте ФНС России или обратиться к ]]>Госреестру]]> аккредитованных филиалов и представительств зарубежных юрлиц, где содержится следующая информация:

  • реквизиты документов о регистрации;

  • юридический адрес самой компании и адрес представительства в РФ;

  • размер уставного капитала;

  • данные руководителя филиала или представительства;

  • виды экономической деятельности.

  • количество иностранных работников.

Такая информация практически схожа со сведениями из ЕГРЮЛ о российской компании и дает достаточный объем сведений о потенциальном партнере.

Дополнительная проверка иностранного контрагента на благонадежность

В некоторых случаях, можно собрать дополнительную информацию о контрагенте, например, проверив его на участие в судебных разбирательствах на ]]>сайте]]> Арбитражного суда РФ и аналогичных ресурсах страны регистрации.

Вариантом проверки может стать и использование открытых ]]>реестров ФИПС]]> (Федерального института промышленной собственности), где содержится информация о правообладателях объектов интеллектуальной собственности: товарных знаков, патентов на изобретения и т.д. Если иностранный партнер обладает правами, например, на товарный знак, то такая информация будет в реестре.

Еще один способ собрать максимальный объем сведений о зарубежном контрагенте – обратиться в специализированную консалтинговую компанию.

В ряде случаев они имеют иностранных партнеров, которые оперативно получают необходимые документы в стране регистрации контрагента.

В их распоряжении и специализированные сервисы, что обеспечивает максимальный объем информации и не даст усомниться в том, что не была проявлена должная осмотрительность.

Как проверить на благонадежность российского контрагента, вы сможете узнать из другой нашей статьи.

Источник: https://spmag.ru/articles/kak-proverit-inostrannogo-kontragenta

Спроси у юриста
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: